Έξι άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 23 Ιουνίου, στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή σε εκτεταμένες απάτες εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υποθέσεις σχετιζόμενες με ναρκωτικά.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Όπως προέκυψε, τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει, από το 2020, δίκτυο «εικονικών» εταιρειών με επικεφαλής έναν λογιστή με εξειδικευμένες γνώσεις. Μέσω πλαστών δικαιολογητικών, υπέβαλλαν αιτήσεις αποζημίωσης σε κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, εκμεταλλευόμενοι προγράμματα στήριξης λόγω της πανδημίας.
Διαχειρίζονταν δίκτυο 40 εταιρειών και χρησιμοποιούσαν 55 ακίνητα για να υποβάλλουν ψευδείς μισθώσεις με εξωπραγματικά ποσά, προκειμένου να εισπράξουν επιδοτήσεις και να αποφύγουν φορολογικούς ελέγχους.
Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν:
- Ενοικιάσεις με υπέρογκα μισθώματα σε περιοχές όπου οι εταιρείες δεν είχαν δραστηριότητα
- Συμβάσεις με υπερβολικά υψηλές υπεκμισθώσεις
- Εναλλαγές ρόλων (εκμισθωτής – μισθωτής) ανάμεσα στις ίδιες εταιρείες
- Χρήση των ίδιων ακινήτων από διαφορετικές εταιρείες την ίδια περίοδο
Σε περίπτωση απόρριψης των αιτήσεων, κατέφευγαν ακόμα και σε εικονικές αγωγές κατά ιδιοκτητών, για να αποφύγουν φορολόγηση!
«Μαϊμού» επιχορηγήσεις και ασφαλιστικές απάτες
Το κύκλωμα, σύμφωνα με τις Αρχές, υπέβαλλε επίσης αιτήσεις για ΕΣΠΑ και επιστρεπτέες προκαταβολές με ψευδή έγγραφα. Παράλληλα, χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» για να δηλώνονται ως διαχειριστές εταιρειών, ασφαλίζοντας εργαζόμενους χωρίς να καταβάλλονται εισφορές στον ΕΦΚΑ.
Τα παράνομα κέρδη «ξεπλένονταν» μέσω του ίδιου εταιρικού δικτύου, καταλήγοντας είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό είτε σε επενδύσεις, όπως η ανέγερση πολυτελών ακινήτων.
57.000 ύποπτες συναλλαγές και πάνω από 10,8 εκατ. ευρώ
Η οργάνωση είχε στήσει δίκτυο 122 τραπεζικών λογαριασμών, μέσω των οποίων έγιναν τουλάχιστον 57.253 συναλλαγές, ξεπερνώντας συνολικά τα 10,89 εκατ. ευρώ. Μετά τη μεταφορά των χρημάτων, προχωρούσαν σε αναλήψεις και επενδύσεις μέσω εταιρειών-βιτρίνα.
Τι βρέθηκε στις έρευνες
Σε εφόδους σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας, κατασχέθηκαν:
- 61.900 ευρώ σε μετρητά
- Επιταγές αξίας 24.200 ευρώ
- 2 χρυσές λίρες
- Πλήθος εγγράφων, εταιρικές σφραγίδες και κάρτες
- 8 κινητά τηλέφωνα
- 21,48 γραμμάρια κοκαΐνης
- 9 δισκία ecstasy
- Ζυγαριά ακριβείας
Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο και την ΕΕ αγγίζει τα 5.737.413,96 ευρώ, ενώ η απόπειρα απάτης φτάνει τα 3.777.562,19 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της Εισαγγελίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει συνολικά 14 άτομα.
