Μαραθώνιος ήταν ο πρώτος κύκλος απολογιών των μελών του κυκλώματος απάτης με τις εικονικές εταιρείες για την είσπραξη ΦΠΑ και επιστροφής φόρου.
Πέντε εξ αυτών κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ένας αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι και τρεις ελεύθεροι υπό όρους.
Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην εξάρθρωση συμμορίας στο Ηράκλειο Κρήτης, που διέπραττε κλοπές παριστάνοντας τους υπάλληλους ΔΕΔΔΗΕ.
Με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί άνδρες ηλικίας 18 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απάτη.
Στο «φως» της δημοσιότητας ήρθαν οι συνομιλίες που «έκαψαν» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ.
Στους διαλόγους ακούγονται τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος να συνομιλούν με έτερα μέλη της ομάδας και να κανονίζουν τα της δουλειάς.
Με σακούλες γεμάτες χαρτονομίσματα και κέρδη που άγγιζαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, δρούσε η πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα μέλη της είχαν στήσει ένα ολόκληρο δίκτυο «εικονικών» εταιρειών, μέσω των οποίων προχωρούσαν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, αποκομίζοντας τεράστια παράνομα οφέλη με επιστροφές ΦΠΑ.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ πραγματοποίησε επιχείρηση με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε φορολογικές απάτες.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η οργάνωση δρούσε συστηματικά σε εμπορικές συναλλαγές, εκμεταλλευόμενη διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ και παρακρατώντας φόρο εισοδήματος.
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ.Α.Ο.Ε., με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε φορολογικές απάτες.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
