απατες

Η Υποδιεύθυνση Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ πραγματοποίησε επιχείρηση με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε φορολογικές απάτες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η οργάνωση δρούσε συστηματικά σε εμπορικές συναλλαγές, εκμεταλλευόμενη διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ και παρακρατώντας φόρο εισοδήματος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ.Α.Ο.Ε., με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε φορολογικές απάτες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστή και ως «ελληνικό FBI» προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και απάτες σε οικίες ηλικιωμένων με τη μέθοδο της απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Ο 59χρονος Μολδαβός μεγιστάνας, πρώην πρόεδρος πολιτικού κόμματος και τρεις φορές εκλεγμένος βουλευτής, Βλαντ Πλαχότνιουκ, συνελήφθη με «Ερυθρά Αγγελία» στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Το «ελληνικό FBI» αξιοποίησε πληροφορίες για επικείμενη άφιξή του στη χώρα μας, έστησε μπλόκο και κατά τη διάρκεια του ελέγχου τον εντόπισε και του πέρασε χειροπέδες.

Έξι άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 23 Ιουνίου, στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή σε εκτεταμένες απάτες εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρουσιαζόταν ως πρώην δημοσιογράφος, τάζοντας πολυτελή ταξίδια στο εξωτερικό σε εξαιρετικά δελεαστικές τιμές. Η γυναίκα, η οποία συνελήφθη, έπαιρνε τα χρήματα από τα ανυποψίαστα θύματά της, πουλούσε «αέρα» τις περισσότερες φορές και στη συνέχεια σκαρφιζόταν διάφορες δικαιολογίες και υποσχέσεις για να μην τους τα επιστρέψει ποτέ.