Καταιγιστικές συνεχίζουν να είναι είναι οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο της φορολογικής απάτης, με επίκεντρο τους φούρνους «Χωριάτικο».
Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται 149 εμπλεκόμενα πρόσωπα εκ των οποίων, τα 13 είναι μη υπαρκτά πρόσωπα και έξι από αυτά έχουν αποβιώσει πριν ολοκληρώσει τις έρευνές του το ελληνικό FBI.
Αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι το κεφάλαιο της δικογραφίας που αφορά τις τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ., καθώς δύο βασικά στελέχη του κυκλώματος συνομιλούσαν συστηματικά με υψηλόβαθμα στελέχη Δημοσίων Υπηρεσιών, όπως είναι ο ΕΦΚΑ και η Εφορία, τους οποίους στις συνομιλίες τους αποκαλούσαν κωδικά ονόματα όπως «δικούς μας», «βαφτιστήρια», «θεία» ή «ξαδέλφη».
Μάλιστα, τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού στην Επιθεώρηση Εργασίας, καταγράφηκαν να συνεννοούνται για την αγορά δώρων, διαβαθμισμένων ανάλογα με τη βαρύτητα της «υποχρέωσης», χαρακτηρίζοντας τα ως κραγιονάκια, χωρίς βεβαία η δωροληψία να επιβεβαιώνεται από την έρευνα των Αρχών.
Όσον αφορά τους αστυνομικούς, σε γνωστό μαγαζί με στριπ σόου της Λ. Συγγρού, φέρεται να δινόταν ραντεβού με έναν αστυνομικό, ο οποίος έδινε πληροφορίες στο κύκλωμα για το πότε η αστυνομία θα κάνει εφόδους στα καταστήματά του.
Σε άλλη περίπτωση μέσα στη δικογραφία φαίνεται πως είχαν δοθεί 1.500 ευρώ σε έναν αστυνομικό.
Οι δύο αστυνομικοί δεν έχουν ταυτοποιηθεί, θα γίνει μια δεύτερη έρευνα τόσο για την ταυτοποίησή τους όσο και για τον βαθμό της εμπλοκής τους.
Χρέη προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τα 95 εκατομμύρια ευρώ, απόκρυψη κερδών άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ και μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνονται στα στοιχεία της υπόθεσης που αφορά το επιχειρηματικό δίκτυο πίσω από τους φούρνους «Το Χωριάτικο».
Στη δικογραφία περιγράφεται, μεταξύ άλλων, ένα σύστημα με φερόμενους εικονικούς διαχειριστές εταιρειών, πρόσωπα που εμφανίζονταν να έχουν επιχειρηματικούς ρόλους χωρίς να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς και ενδείξεις για δωροδοκίες δημόσιων υπαλλήλων και τραπεζικές συναλλαγές στο εξωτερικό.
Σε βάρος των 59 συλληφθέντων ασκήθηκαν διώξεις για εννέα κακουργήματα, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου και η μαστροπεία, καθώς και για αδικήματα όπως οι κλοπές. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σε ομάδες την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Οι Αρχές αποδίδουν στον Άγγελο Γιαννακόπουλο κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, εξετάζοντας παράλληλα τη δράση προσώπων που φέρονται να είχαν κομβική συμμετοχή στη λειτουργία του δικτύου
Ανάμεσά τους βρίσκονται ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος, η σύζυγος του Γιαννακόπουλου, η οποία ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ένας 80χρονος λογιστής και οι κόρες του, ένας 43χρονος με το προσωνύμιο «Σάκης», επιχειρηματίας από τη Ρόδο και μια 47χρονη που φέρεται να είχε ρόλο διαχειρίστριας.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ορισμένοι από όσους εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών ήταν νεκροί, ενώ άλλοι φέρονται να ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο φερόμενος ως επικεφαλής επιχειρούσε να αποκρύπτει την ταυτότητά του και να αποπροσανατολίζει τις Αρχές. Στις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να χρησιμοποιούσαν διαφορετικά προσωνύμια για να αναφέρονται σε εκείνον, όπως «Μεγάλος», «Daddy», «Φίλος», «Αφεντικό», «Boss» και «Φάνης».
Οι συνομιλίες φέρονται επίσης να αποκαλύπτουν τη χρήση κωδικών για την επικοινωνία των εμπλεκομένων. Οι εταιρείες αποκαλούνταν «Όμιλος», τα POS «μηχανάκια», οι ποσότητες ναρκωτικών «σουβλάκια» και τα μετρητά «μαγκούτ».
Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας εξετάζονται και τραπεζικές κινήσεις στο εξωτερικό, με αναφορές σε συναλλαγές μέσω τραπεζών σε χώρες όπως η Ισλανδία, η Δανία, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος, η Ολλανδία, η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Γαλλία.
Κομβική θέση στη δικογραφία φέρεται να έχει μια 47χρονη γυναίκα, η οποία εμφανίζεται ως στενή συνεργάτιδα και βοηθός του Γιαννακόπουλου, με αρμοδιότητα να παρεμβαίνει για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυπταν στη δραστηριότητα του δικτύου.
Μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται αφορά εργατικό ατύχημα σε φούρνο επί της λεωφόρου Συγγρού, πριν από μερικούς μήνες. Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, μετά από επικοινωνία με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας, η 47χρονη φέρεται να συζητά με άλλο μέλος του κυκλώματος την αγορά αρωμάτων και κραγιόν της εταιρείας Yves Saint Laurent για τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους.
Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί μέρος της έρευνας για πιθανές δωροδοκίες και τις σχέσεις των εμπλεκομένων με κρατικούς λειτουργούς.
Περισσότερα από 100 πρόσωπα φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» στο επιχειρηματικό σχήμα που εξετάζουν οι Αρχές
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ορισμένοι λάμβαναν μηνιαία αμοιβή περίπου 1.000 ευρώ, προκειμένου να εμφανίζονται ως διαχειριστές ή να αναλαμβάνουν τυπικούς ρόλους σε εταιρείες.
Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονται αλλοδαποί και οικονομικά ευάλωτοι άνθρωποι, ενώ στη δικογραφία αναφέρονται επίσης έξι νεκροί και 13 πρόσωπα που φέρονται να μην υπήρχαν στην πραγματικότητα.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας 65χρονης γυναίκας από τη Ζάκυνθο, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ζει σε δομή και εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια δέκα εταιρειών, μεταξύ των οποίων και εταιρείας που συνδεόταν με μεγάλο αρτοποιείο.
Η έρευνα επιχειρεί να αποσαφηνίσει ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων και ποιος ήταν ο ρόλος των προσώπων που εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα.
Στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε δώρα προς υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν ύποπτες συναλλαγές και επαφές με υπευθύνους κτηματικών υπηρεσιών σε νησιά.
Στο ίδιο πλαίσιο, φέρεται να καταγράφεται επαφή με δήμαρχο μεγάλου ελληνικού νησιού, καθώς και παράδοση εγγράφων που, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στην κατοχή συγκεκριμένων προσώπων, σύμφωνα με το Live News του Mega.
Επιπλέον, υπό διερεύνηση βρίσκονται πληροφορίες για αστυνομικούς που φέρονται να ενημέρωναν για επικείμενους ελέγχους σε στριπτιζάδικα και νυχτερινά κέντρα. Οι συγκεκριμένες αναφορές αξιολογούνται από τις Αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τις δραστηριότητες του κυκλώματος και τις πιθανές διασυνδέσεις του.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει μια λίστα που, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, φέρεται να εντοπίστηκε στην κατοχή μελών του κυκλώματος.
Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναγράφεται η λέξη «λάδι», δίπλα σε ονόματα και χρηματικά ποσά.
