κύκλωμα

Ένας υπαρχιφύλακας με ετήσιο μισθό λιγότερο από 18.000 ευρώ αποδείχθηκε πως ζούσε σαν εκατομμυριούχος. Τραπεζικοί λογαριασμοί με καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ, αγορές χιλιάδων ευρώ και σχέσεις με κύκλωμα κοκαΐνης αποκαλύπτουν ένα δίκτυο διαφθοράς στο εσωτερικό της ΕΛ.ΑΣ., που σοκάρει για την έκταση και την ατιμωρησία του.

Επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σήμερα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Μαραθώνιος ήταν ο πρώτος κύκλος απολογιών των μελών του κυκλώματος απάτης με τις εικονικές εταιρείες για την είσπραξη ΦΠΑ και επιστροφής φόρου.

Πέντε εξ αυτών κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ένας αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι και τρεις ελεύθεροι υπό όρους.

Με σακούλες γεμάτες χαρτονομίσματα και κέρδη που άγγιζαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, δρούσε η πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα μέλη της είχαν στήσει ένα ολόκληρο δίκτυο «εικονικών» εταιρειών, μέσω των οποίων προχωρούσαν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, αποκομίζοντας τεράστια παράνομα οφέλη με επιστροφές ΦΠΑ.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ πραγματοποίησε επιχείρηση με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε φορολογικές απάτες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η οργάνωση δρούσε συστηματικά σε εμπορικές συναλλαγές, εκμεταλλευόμενη διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ και παρακρατώντας φόρο εισοδήματος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ.Α.Ο.Ε., με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε φορολογικές απάτες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.