Μαραθώνιος ήταν ο πρώτος κύκλος απολογιών των μελών του κυκλώματος απάτης με τις εικονικές εταιρείες για την είσπραξη ΦΠΑ και επιστροφής φόρου.
Πέντε εξ αυτών κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ένας αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι και τρεις ελεύθεροι υπό όρους.
Με σακούλες γεμάτες χαρτονομίσματα και κέρδη που άγγιζαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, δρούσε η πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα μέλη της είχαν στήσει ένα ολόκληρο δίκτυο «εικονικών» εταιρειών, μέσω των οποίων προχωρούσαν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, αποκομίζοντας τεράστια παράνομα οφέλη με επιστροφές ΦΠΑ.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ πραγματοποίησε επιχείρηση με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε φορολογικές απάτες.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η οργάνωση δρούσε συστηματικά σε εμπορικές συναλλαγές, εκμεταλλευόμενη διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ και παρακρατώντας φόρο εισοδήματος.
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ.Α.Ο.Ε., με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε φορολογικές απάτες.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Οι ευρωπαϊκές αρχές έριξαν φως σε κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές με εικονικές πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων.
Το δίκτυο είχε αντίκτυπο σε 23 χώρες, εξαπατώντας περισσότερους από 100 επενδυτές και αποσπώντας τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ (118 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με ανακοίνωση σήμερα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust).
Στα χέρια των αρχών βρίσκονται δύο αλλοδαποί, ηλικίας 48 και 59 ετών, οι οποίοι φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς μέσω τηλεφωνικών απατών.
