ξεπλυμα

Την ύποπτη ροή του χρήματος ξετύλιξαν οι ελεγκτές της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για να φτάσουν στα έξι πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες στην υπόθεση υπεξαίρεσης  χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο, από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Σε δέσμευση των ακινήτων των μελών του Δ.Σ της Folli-Follie και της εταιρείας προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Η εντολή δόθηκε από την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος Αννα Ζαΐρη, με την διάρκεια της να έχει ισχύ μέχρι την έκδοση άλλης απόφασης από δικαστική αρχή.

Ο Ελίας Αντόνιο Σάκα παραδέχθηκε την ενοχή του στις κατηγορίες για κατάχρηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα επί των ημερών του στην εξουσία, δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του. Ο πρώην πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ (2004-2009) επιδιώκει να εξασφαλίσει μειωμένη ποινή.

Την έκδοση του 39χρονου Ρώσου «βασιλιά» των bitcoins Αλεξάντερ Βίνικ στη Γαλλία αποφάσισε σήμερα το μεσημέρι το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.

Είναι η τρίτη χώρα που ζήτησε την παράδοση του διαχειριστή μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων, μετά τη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2017 σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, όπου έκανε τις διακοπές του.

Μπορεί οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ να έχουν κάνει απόβαση στα νησιά και να μοιράζουν πρόστιμα και «λουκέτα» σε καταστηματάρχες που εντοπίζονται να μην κόβουν αποδείξεις, στα ελεγκτικά κέντρα όμως κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

«Οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στην ιστοσελίδα του Politico σχετικά με τη Χρυσή Αυγή, ξεπερνούν κάθε όριο ξεπλύματος της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης» σημειώνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το γραφείο Tύπου του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως αυτές γίνονται ενώ συνεχίζεται η δίκη της ΧΑ.