κατηγορίες

Για τις κατηγορίες της απιστίας και της απάτης, με τις τις επιβαρυντικές διατάξεις του ν. 1608/50 περί καταχραστών και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, παραπέμπονται σε δίκη 35 άτομα για την υπόθεση των επισφαλών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Δικαστήριο της Μαδρίτης, το οποίο ερευνά την υπόθεση της φοροδιαφυγής που φέρεται να διέπραξε ο πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ροδρίγο Ράτο, διέταξε το πάγωμα ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του, καθώς δεν κατέθεσε το ποσό που απαιτείτο για να καλυφθούν τυχόν φορολογικές οφειλές του.

Κατηγορίες εναντίον επτά εν ενεργεία και ενός πρώην εργαζομένων της Deutsche Bank απήγγειλαν οι εισαγγελικές αρχές στη Φρανκφούρτη, για συνομωσία με σκοπό τη φοροδιαφυγή στο εμπόριο των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων πριν από τουλάχιστον πέντε χρόνια.