Ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα, τα περισσότερα σε βαθμό κακουργήματος, ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για την υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ των φούρνων Χωριάτικο.
Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε κατά περίπτωση δίωξη για:
- Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ.
- Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ.
- Συνέργεια στη φοροδιαφυγή.
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημ.).
- Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ.
- Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
- Ληστεία από κοινού.
- Απάτη από κοινού (πλημ.).
- Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση.
- Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές λόγω πλήθους κατηγορουμένων οι οποίοι θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
Ο 57χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος του κυκλώματος, συνελήφθη στα Ιωάννινα, την ώρα που ετοιμαζόταν να ταξιδέψει οδικώς προς την Αλβανία και από εκεί αεροπορικώς στο Ντουμπάι, όπου πηγαινοερχόταν το τελευταίο διάστημα. Είχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς το 2015 είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών για υπόθεση μαστροπείας και trafficking.
Παράλληλα, οι αρχές προσήγαγαν και την αλλοδαπή σύζυγό του, η οποία εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές τζιπ, με δύο ακόμη άτομα, στην εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών. Οι αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως σκόπευε να διαφύγει στην Αλβανία ή στην Ιταλία.
Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται περίπου 40 αχυράνθρωποι, που λειτουργούσαν για λογαριασμό του κυκλώματος. Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους, με χαμηλό εισόδημα, που διέμεναν στο εξωτερικό, ενώ ένας από αυτούς είχε πεθάνει την τελευταία τριετία. Παρ’ όλα αυτά, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας άνοιγαν συνεχώς εταιρείες, φούρνους και καταστήματα εστίασης στο όνομά τους, ώστε να ξεπλένουν τα χρήματα που προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα.
Όπως εξηγούν οι αρχές, η υπόθεση έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα: δεν πρόκειται για φοροαποφυγή, αφού συνέβαινε το αντίστροφο. Μέσα από τους φούρνους δήλωναν και εκδίδανε περισσότερες αποδείξεις και πολύ μεγάλα έσοδα, προκειμένου να νομιμοποιήσουν τα χρήματα από τα νυχτερινά κέντρα και κυρίως από στριπ κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, σε συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο φέρεται να κλείνονταν, μέσω αγγελιών, ραντεβού γυναικών που ήταν θύματα του κυκλώματος με πελάτες.
Σε ό,τι αφορά τη μαστροπεία και το trafficking, δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμής στοιχεία που να δικαιολογούν την αυτόφωρη διαδικασία. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, συνδέουν την υπόθεση με την παλαιότερη υπόθεση μαστροπείας και trafficking, στην οποία ο 57χρονος είχε ηγετικό ρόλο, μέσω των κλαμπ που διατηρούσε κυρίως στη λεωφόρο Συγγρού και σε άλλα σημεία του κέντρου της Αθήνας.
Ανάμεσα στους 59 συλληφθέντες βρίσκεται και πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, ο οποίος φέρεται να ήταν το δεξί χέρι του 57χρονου. Λειτουργούσε ως ενδιάμεσος ανάμεσα στον φερόμενο εγκέφαλο και στους αχυράνθρωπους που άνοιγαν τους φούρνους. Το αρχηγείο της οργάνωσης φέρεται να είχε στηθεί σε κεντρικό φούρνο στη λεωφόρο Κηφισού.
Η σύζυγος του ιδιοκτήτη των «Φούρνων Χωριάτικο» εξετάστηκε ως ύποπτη και πλέον κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ασφάλεια σταμάτησε το τζιπ της στο Ρίο, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα, με πιθανό προορισμό την Ιταλία ή την Αλβανία.
Σε τραπεζικό της λογαριασμό εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό, όπως και σε λογαριασμούς δύο ατόμων που βρίσκονται κοντά στον Mr «Χωριάτικο», με τις Αρχές να δεσμεύουν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ.
Η ΕΡΤ μετέδωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και πως αναμένεται να δεσμευτούν περισσότεροι από 100 λογαριασμοί που συνδέονται με συναλλαγές με τον Mr «Χωριάτικο».
Οι αρχές ερευνούν εδώ και 9 μήνες την υπόθεση, που αφορά μία χρονική περίοδο 10 ετών
Κατά πληροφορίες, η οικονομική ζημιά για το Δημόσιο ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως δεν αφορούν αποκλειστικά μη πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση, έχει ζητηθεί η συνδρομή της ΑΑΔΕ, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται περίπου 500 νομικές οντότητες (σ.σ. εταιρείες) που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο φέρεται να προκύπτει διασύνδεση με τον Mr «Χωριάτικο» ή «αχυρανθρώπους» του.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, άλλωστε, ο Mr «Χωριάτικο» ζούσε κατά βάση στο Ντουμπάι και όχι στην Ελλάδα, καθώς φέρεται να επιχειρούσε να πουλήσει επιχειρήσεις του από τον κλάδο της αρτοποιίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο 58χρονος επιχειρηματίας όσο και τα βασικά στελέχη της φερόμενης εγκληματικής ομάδας φέρεται να χρησιμοποιούσαν μία ακριβοπληρωμένη κρυπτογραφημένη εφαρμογή για τις συνομιλίες τους. Ο λόγος για το «Sky ECC», με την ΕΛ.ΑΣ. να την εντοπίζει πρώτη φορά πριν από περίπου μία 5ετία στο πλαίσιο ευρωπαϊκής αστυνομικής επιχείρησης που οδήγησε μεταξύ άλλων στη σύλληψη αξιωματικού, ο οποίος κατηγορήθηκε για «συνεργασία» με κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.
