ξέπλυμα χρήματος

Περισσότερες από 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών είχαν πραγματοποιήσει τα μέλη της «μαφίας της Κρήτης» με τα κέρδη να ξεπερνούν το 1,1 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Το 2015, ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος προσέλαβε στις οικονομικές υπηρεσίες του Βατικανού τον Λίμπερο Μιλόνε, πρώην ελεγκτή της κορυφαίας λογιστικής εταιρείας Deloitte, με σκοπό να διορθώσει τα οικονομικά της Αγίας Έδρας, μετά από χρόνια παραμέλησης και σκανδάλων.

Στη σύλληψη δύο Ιταλών, που καταζητούνταν για ξέπλυμα μεγάλων χρηματικών ποσών, που προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες και υποθέσεις διαφθοράς, προχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής στον Πειραιά η αστυνομία.

Στη σύλληψη ενός 38χρονου Γάλλου προχώρησαν, χθες το απόγευμα, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, στο «Ελ. Βενιζέλος», επειδή διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης, από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, για απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Αντιμέτωπος ξανά με τη δικαιοσύνη, αυτή τη φορά στην Αργεντινή, θα βρεθεί ο Λιονέλ Μέσι για ξέπλυμα χρήματος μέσω του ιδρύματός του.

Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό, κρίθηκε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο Τάσος Μαντέλης για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που αφορά τα 450.000 μάρκων που είχε λάβει ως «δώρο» από τη Siemens προκειμένου να εγκρίνει ως υπουργός Μεταφορών τη σύμβαση ψηφιοποίησης του ΟΤΕ το 1998.