μαύρο χρήμα

Χειρόγραφο σημείωμα προς τα στελέχη του ελληνικού FBI είχε αφήσει στο σπίτι του ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός ως «Mr Χωριάτικο», ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης με τις εταιρείες-βιτρίνες, τη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 

Μεγάλη φοροδιαφυγή στην αγορά ακινήτων αποκαλύπτουν οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, με περισσότερους από 38.000 φορολογούμενους να βρίσκονται στο μικροσκόπιο.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά και «κρυφές» αγοραπωλησίες.

Την ύποπτη ροή του χρήματος ξετύλιξαν οι ελεγκτές της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για να φτάσουν στα έξι πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες στην υπόθεση υπεξαίρεσης  χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο, από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Σαρωτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους από την ΑΑΔΕ για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει νέα όπλα στη φαρέτρα της με νέες τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

Νέα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση της Πολεοδομίας Ρόδου και το κύκλωμα διαφθοράς που εξαρθρώθηκε βλέπουν συνεχώς το «φως» όσο η Αστυνομία προσπαθεί να ξετυλίξει το «κουβάρι» και ζητά απαντήσεις.

Νέα στοιχεία προκύπτουν αναφορικά με την υπόθεση φοροδιαφυγής και ξέπλυμα χρήματος από τον πασίγνωστο τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο.

Ο ίδιος απαντά μέσω των δικηγόρων του πως δεν έχει διαπράξει φοροδιαφυγή.