εξάρθρωση

Στην εξάρθρωση ενός εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής, που φέρεται να αποκόμιζε εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιρειών-«βιτρίνα», προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ανάμεσά τους μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές εταιρείες του κυκλώματος.

Μια υπόθεση που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2024, μετά την κατάσχεση 13 τόνων κοκαΐνης στην Ισπανία, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες για ξέπλυμα χρήματος, με φερόμενες διασυνδέσεις από τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής έως διεθνείς επενδυτικές δομές.

Στην ταυτοποίηση των στοιχείων τεσσάρων μελών συμμορίας που ενέχονται σε περιπτώσεις κλοπής οδήγησε η αξιολόγηση προανακριτικού υλικού και η έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.

Το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ’ επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 άτομα, μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 76 άτομα.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, μέσω εταιρείας, διέπρατταν κακουργηματικού χαρακτήρα απάτες σε βάρος του Δημοσίου.