Τα αδικήματα αφορούν τα οικονομικά κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Την ύποπτη ροή του χρήματος ξετύλιξαν οι ελεγκτές της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για να φτάσουν στα έξι πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες στην υπόθεση υπεξαίρεσης χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο, από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.





