Παράλληλα, ελέγχονται χρηματικά ποσά που βρέθηκαν σε πρόσωπα εμπλεκόμενα στην υπόθεση και τα οποία δεν φαίνεται να δικαιολογούνται από την οικονομική τους εικόνα